会议信息 - 董事会会议于2025年8月26日召开[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[6][13][14][15][16] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》尚需提交股东会审议[9] 人事聘任 - 公司拟聘任胡玮灿女士担任证券事务总监[14] - 公司拟聘任居维佳女士担任证券事务代表[15] 其他事项 - 提议召开公司2025年第二次临时股东会[16] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设24个子议案[10]