会议信息 - 会议于2025年8月26日在公司会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[4][5][6][8][9][14][20][21] - 《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》等需提交股东会审议[6][8][20] 人事安排 - 拟聘任汪静女士为内审部负责人至本届董事会任期届满[8][9] 后续安排 - 拟于2025年9月12日下午2:30召开2025年第一次临时股东会[20] - 相关议案内容详见2025年8月27日北交所公告[15][16][17][18][19][20]