证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-065 北大医药股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东大会现场会议地点 设置申请的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第十一 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议 案》、《关于2025年第三次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案》。公司 定于2025年9月18日（星期四）下午14:30召开公司2025年第三次临时股东大会， 本次股东大会的股权登记日为2025年9月11日（星期四）。相关内容参见公司同 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次 临时股东大会的通知》。 因公司会务安排需要，公司董事会申请将2025年第三次临时股东大会现场会 议召开地点设置在成都。 本次临时股东大会现场会议地点设置事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北大医药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二十八日 ...