证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-024 山东太阳纸业股份有限公司 关于增选第九届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 特此公告。 山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月二十八日 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于调整治理 结构并修订<公司章程>的议案》、《关于增选第九届董事会非独立董事的议案》， 具体情况公告如下： 一、本次增加董事会人数的情况说明 根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性， 公司拟对《公司章程》进行修订，根据修订后的《公司章程》，公司拟将董事会 成员由 7 名董事调整为 9 名董事，新增 1 名职工代表董事、1 名非独立董事。 二、新增第九届董事会非独立董事的情况说明 公司第九届董事会提名委员会对新增非独 ...