罗博特科智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为了促进罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 的保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。董 事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书 应当由公司董事、副总裁、财务总监或者《公司章程》规定的其他高级管理人员 担任。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员 和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）具备履行职责所必需的 ...