第一条 为规范中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司 董事会高效规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及有关法律、行政法规、部门规章和《中国重汽集团 济南卡车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定 本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，确 保公司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利 益，认真履行《公司章程》和股东会赋予的职责，公平对待所有股东， 关注其他利益相关者的利益。 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》 的相关规定行使职权。 第三条 董事会设董事会秘书,对董事会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，协助董事会秘书 工作，并保管董事会印章。 第二章 董事会的组成机构 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董事会议事规则 ...