董事会秘书设置 - 设董事会秘书一名，任期三年，可连聘连任[10] 任职与解聘 - 特定五类情形人士不得担任[4] - 解聘需充分理由，特定四类情形应一月内解聘[10][11] 职责与协助 - 负责股东会和董事会会议筹备等事宜[6] - 聘任时需签保密协议，应聘任证券事务代表协助履职[12][13] 空缺处理 - 空缺先由董事长代行，超三月仍代行应六月内完成聘任[12] 制度生效与修改 - 制度于董事会通过之日起生效，法规修改或董事会决定时应修改[14]