发行信息 - 2025年度向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[6][15][36] - 发行对象不超过35名（含35名）特定投资者，以现金认购[17][40] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19][36][41] - 发行数量不超过公司本次向特定对象发行前总股本的30%（含本数）[21] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[22][41] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[26] - 募集资金总额为46,591.39万元，3,500.00万元用于补充流动资金[27] 时间节点 - 报告期为2022年1月1日至2025年3月31日[8] - 2025年7月30日公司第四届董事会第二次会议审议通过本次发行相关议案[14] - 2025年8月18日2025年第二次临时股东会审议通过本次发行有关议案[15] 审批进展 - 本次发行已获现阶段必要批准和授权，尚需获深交所审核通过并经中国证监会同意注册[32][114] 公司概况 - 2023年10月20日公司上市，上市时股本总额为5768.1334万股[51] - 截至2025年3月31日，实际控制人为任泽明，本次发行不会导致控制权发生变化[42] - 公司前身思泉有限于2011年6月2日成立，2016年7月8日整体变更发起设立为股份公司[49] 业务与财务 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月，主营业务收入占同期营业收入的比例均达99%[57] - 截至2025年3月31日，银行存款受限账面价值为3,651,553.19元，受限原因是纳税保证金和涉诉被冻[71] - 截至2025年3月31日，其他货币资金受限账面价值为42,043,045.92元，受限原因是银行承兑汇票保证金和ETC保证金[71] 合规情况 - 思泉有限2015年11月收购东莞思泉（香港）时未履行发展与改革部门备案手续存在程序瑕疵，但不构成本次发行实质性障碍[69][70] - 2024年收购的泛硕电子和可铭精密环评程序未完成，变更程序办理中[96] - 越南思泉因轻微行政违规被罚款8500万越南盾，2025年4月8日已缴纳[105] - 报告期内子公司曾存在劳务派遣用工数量超用工总量10%情况，截至报告期末已规范[112][113]