公司基本信息 - 公司注册资本为43778.00万元[4] - 公司股份总数为43778.00万股，全部为人民币普通股，每股面值1元[5] 股份相关规定 - 为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有相关诉讼权利[10][11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[12] 股东大会相关 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会或临时股东会[15] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[19] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事1人，设董事长1人，职工代表董事3人[35] - 董事会职权包括召集股东会并报告工作、执行股东会决议等[35][36] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[40] 独立董事相关 - 董事会成员中有三名为独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[41] - 独立董事最多在三家境内上市公司兼任[42] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名公司职工代表监事[51] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开十日前书面通知[52] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[53] - 公司原则上每年进行一次利润分配，董事会可提议中期利润分配[54][55] 公司制度修订 - 董事会提名委员会实施细则等19项制度进行修订[67][68] - 股东会网络投票实施细则、董事高级管理人员薪酬与考核管理制度修订并更名[68] - 征集投票权实施细则废止[68]