重大信息内部保密制度 第一章总则 第一条 为规范北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者 的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事长是公司重大信息内部保密工作的第一责任人；董事会秘书是 公司重大信息内部保密工作直接负责人。 第四条 董事会秘书和董事会秘书办公室统一负责证券监管机构、深圳证券 交易所（以下简称"交易所"）、证券公司、律师事务所等中介机构及新闻媒体、 股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会秘书办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或 董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公 司重大信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、影音影像 资料、光盘等涉及重大信息及信息披露内容的资料，须经董事会或董事会秘书审 核同意，方可对外报道、传送 ...