第三条 本规程所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体 董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理（即高级副总裁，下同）、 董事会秘书、财务负责人（即财务总监，下同）。 董事会薪酬和考核委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据法 律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，公司特设立董事会薪酬和考 核委员会，并制定本规程。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事至少 2 名。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬和考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，由董事会 任命，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬和考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条的规定补足委员人数。 第三章 职 ...