董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超公司董事总数1/2[6] - 董事辞任或任期届满后忠实义务期限为3年[8] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[8] - 独立董事连续两次未出席，董事会30日内提议解除职务[8] - 公司董事会由八名董事组成，设正副董事长各一人，独立董事三人[11] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议披露[12] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议披露[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需董事会审议、披露并提交股东会审议[13] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需董事会审议、披露并提交股东会审议[13] 财务资助与担保 - 财务资助单笔超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议并提交股东会审议[15] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助需董事会审议并提交股东会审议[15] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议并提交股东会审议[16] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议并提交股东会审议[16] 董事会会议 - 董事会每年至少召开二次会议，提前十日书面通知董事[21] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[21] - 董事会会议记录保存期为十年[29] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人提交股东会审议[27] 董事会审议事项 - 重大交易包括购买或出售资产、对外投资等十二类事项[31][32] - 董事会审议利润分配方案应考虑公司发展与股东现实利益关系[25] - 董事会审议资本公积转增股本方案应说明原因并披露数据及影响[25] - 董事会审议选聘中介机构应考虑业务素质和社会影响[25] 其他 - 列入议程的议案交付表决前提案人可撤回，审议有重大问题可暂不表决[26] - 董事会可组织调查委员会或授权总经理处理特定问题并报告情况[26] - 董事会审议涉及职工切身利益问题应事先听取工会和职工意见[27] - 董事应在董事会决议签字并对决议负责，表决异议记载可免责[29]