证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-037 浙江司太立制药股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十七次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯 的方式进行表决。 （二）公司已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事胡锦生先生、 沈伟艺先生、徐钢先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明女士以通讯方式参加。 （四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。 （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 关于公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）详见于 2025 年 8 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 ...