| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 八次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2025 年 8 月 27 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号公司 422 会议室以现场和线 上会议相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董 事长张祖秋主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开 及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 1 公司 2024 年年度股东会已授权董事会决定并实施 2025 年中期利润分配方 案，本议案经董事会审议通过后即可 ...