证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-075 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第七届董事会提名委员会第六次会议就本议案向董事会提出建议：独立董事 候选人徐宏先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等规定的独立董事任职资格条件和要求，具备担任公司独立董事的能力和 资格，同意将该事项提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 债券代码：113692 债券简称：保隆转债 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议（通讯表决）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 七次会议于 2025 年 7 月 17 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2025 年 7 月 会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，所作决议合 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 上海保隆汽车科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海保隆汽车科技股份有限公司董事会，现提名徐宏先生为上海保隆 汽车科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海保隆汽车科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海保隆汽车科技股份有 限公司不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-078 债券代码：113692 债券简称：保隆转债 回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票与股票 期权激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意公司 回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 859,750 股，上海磐明律师事 务所对该事项出具了专项法律意见书。具体内容详见公司 2025 年 5 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票和注销部 分股票期权的公告》（2025-049）。 回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-050），至今公 示期已满四十五天，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的要求。 于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票和注销 部分股票期权的议案》，同意本次回购注销部分限制性股票事项。具 ...

上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 实施回购注销部分限制性股票的 法律意见书 磐明法字(2025)第 SHE2023054-7 号 二〇二五年七月 ' 上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 票的法律意见书 磐明法字(2025)第 SHE2023054-7 号 致：上海保隆汽车科技股份有限公司 本法律意见书仅供公司为实施本激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所同意将本法律意见书作为本次回购注销事宜的必备文件之一，随同其他材料一起 上报或公告。本所同意公司在其实施本激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见 书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所 有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。 基于上述，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出 具法律意见如下： 正 文 上海磐明律师事务所(以下简称"本所")接受上海保隆汽车科技股份有限公司(以下 简称"保隆科技"或"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会 (以下简称" ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 回购注销原因：根据上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度经审计的财务报告，公司 2024 年度业绩未达到《2023 年限制性股票与 股票期权激励计划》（以下简称"《2023 年激励计划》"）第二个解除限售期 公司层面业绩考核目标，因此公司将对第二个解除限售期的限制性股票进行回购 注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | | | | | 注销日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 859,750 | 859,750 | 2025 | 年 7 | ...

上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 实施回购注销部分限制性股票的 法律意见书 磐明法字(2025)第 SHE2023054-7 号 二〇二五年七月 上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施回购注销部分限制性股 票的法律意见书 磐明法字(2025)第 SHE2023054-7 号 致：上海保隆汽车科技股份有限公司 上海磐明律师事务所(以下简称"本所")接受上海保隆汽车科技股份有限公司(以下 简称"保隆科技"或"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办 法》)等法律、行政法规、中国证监会行政规章、规范性文件和《上海保隆汽车科技股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划》(即为经公司 2023 年第三次临时股东大会审议并通 过的《上海保隆汽车科技股 ...

| | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | 到期日 | | | | | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | | 谭金可 | 独立董事 | 2025/8/8 | 2025/8/12 | 任期即将 届满六年 | 否 | 否 | （一）离任的基本情况 注：公司将于 2025 年 8 月 8 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，选举新任独立董事。 （二）离任对公司的影响 | 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 上海保隆汽车科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海保隆汽车科技股份有限公司董事会，现提名徐宏先生为上海保隆 汽车科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海保隆汽车科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海保隆汽车科技股份有 限公司不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 证券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 8 月 8 日 股东会召开日期：2025年8月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 8 日 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议（通讯表决）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保 隆汽车科技股份有限公司关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告》。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 七次会议于 2025 年 7 月 17 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2025 年 7 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次 会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券 ...