公司治理 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，相关规定将删除和调整[14] - 拟于2025年8月28日修订《公司章程》及其附件，尚需股东大会审议[15] - 拟对部分治理制度进行修订、制定以及废止，涉及5项制度[17] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划拟授予105.22万股，占总股本0.26%，无预留权益[21] - 股份来源为二级市场回购或定向发行A股普通股[21] - 制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[23][24] - 2025年员工持股计划资金总额不超过1444.3242万元，份额上限为1444.3242万份[31] - 2025年员工持股计划参与对象合计不超过125人[31] - 制定《成都先导药物开发股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》[33] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项[26] - 提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划设立、变更和终止等有关事项[36] - 授权董事会确定激励对象参与2025年限制性股票激励计划的资格和条件及授予日[26] - 授权董事会根据规定调整2025年限制性股票激励计划授予/归属数量和授予价格[26] - 授权董事会在限制性股票授予前对激励对象份额进行分配调整或调减[26] - 授权董事会对2025年员工持股计划存续期延长和提前终止作出决定[36] - 授权董事会办理2025年员工持股计划所涉及证券、资金账户相关手续及股票事宜[36] 人员提名 - 提名JIN LI（李进）等5人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[40] - 提名郭云沛等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，唐国琼为会计专业人士[42]