会议信息 - 会议于2025年9月9日14:30召开，地点在福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区2号楼公司会议室[12] - 上海证券交易所交易系统投票时间为2025年9月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为2025年9月9日9:15 - 15:00[12] - 截至2025年9月2日上海证券交易所交易结束后登记在册的公司股东或其代理人可参会[13] 审议议案 - 审议取消监事会及修订《公司章程》、修订公司部分治理制度、董事会换届选举非独立董事与独立董事候选人等议案[14] 制度修订 - 拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[16] - 拟对《公司章程》部分条款进行修订[16] 股份规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上股东，股票或证券买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司，董事会收回[18] 股东权益与义务 - 股东可按股份份额获股利和利益分配、依法请求召开股东会并行使表决权等多项权益[18] - 股东需依认购股份和入股方式缴纳股款，除法定情形外不得抽回股本[20] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益应承担连带责任[21] 股东会相关 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项等多项内容需股东会审议[24][25] - 董事人数不足6人、公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3等情况2个月内召开临时股东会[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会有相应反馈和通知规则[26][27] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人，可设副董事长[36] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[37][38] 人员持股与选举 - 张维建持有公司股份16,759,567股，占总股本4.07%，间接控制股份266,983,760股，占总股本64.86%[58] - 黄世雄持有公司股份118,551股，占总股本0.03%[60] - 吴端鑫持有公司股份63,497股，占总股本0.02%[63] - 张锦鹏持有公司股份14,204,489股，占总股本3.45%[58] - 第四届董事会将于2025年9月任期届满，提名戴仲川、曾繁英、黄种杰为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[71]