提名委员会组成 - 成员不少于3名董事，独立董事占多数且至少有一名不同性别的董事[7] - 委员及其工作组成员人选由董事长等提名，经董事会选举产生[7] 提名委员会职责 - 每年至少检讨董事会架构、人数及组成并提建议[8] 提名委员会会议 - 每年至少召开二次会议，提前三天通知全体委员[10] - 会议决议须经全体委员过半数通过[10] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期十年[14]