信息披露制度 - 公司于2025年8月修订信息披露管理制度[1] - 应按规定履行披露义务，遵循及时、公平等原则[3] - 保证披露信息真实、准确、完整、及时、公平[4] - 披露信息包括定期报告和临时报告，按要求报送文稿文件[5] - 自愿披露预测性信息明确依据并提示风险[6] - 报告有误按要求说明并公告[6] - 信息在指定媒体披露，其他传媒不得先于指定媒体[6] - 可暂缓或豁免披露商业秘密等信息，符合条件且原因消除及时披露[7][8] 责任与流程 - 董事长对信息披露事务承担首要责任，董秘负责组织协调[9] - 定期报告含年度、中期和季度报告，在规定期限内编制披露[12] - 董事、高管对定期报告签署书面确认意见，审计委员会审核并提书面意见[12] - 临时报告由董事会发布并加盖公章，及时报送披露[14] - 重大事件触及相关时点及时首次披露，筹划阶段有特定情形披露情况和事实[16] - 无法按规定披露重大事项先披露提示性公告，2个交易日内披露符合要求公告[16] - 筹划重大事项分阶段披露进展，变化大时及时披露进展公告[17] 管理工作 - 董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作[21] - 对外信息披露文件档案由董事会办公室管理[21] - 控股子公司重大事件视同公司重大事件，按规定报告并由公司披露信息[23] 投资者关系活动 - 进行投资者关系活动建立完备档案[25] - 定期报告披露前30日内避免进行投资者关系活动[27] - 业绩说明会等活动同时网上直播并事先公告[29] - 与特定对象沟通前要求其签署承诺书[26] - 核查特定对象文件，有错误要求改正，涉未公开信息报告交易所[28] - 尽可能将与特定对象沟通情况对外披露[30] 其他 - 实施再融资计划注意信息披露公平性[30] - 出现未公开信息泄漏等情况及时报告交易所并公告[31] - 特定对象指比中小投资者更具信息优势的机构或个人，含持股5%以上股东[36] - 本制度自董事会审议通过之日起实施[40]