董事会构成与任期 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[7] - 董事每届任期三年，可连选连任[8] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等指标占公司相应审计值10％ - 50％以上，分别由董事会或股东会审议[11] - 公司与关联方交易金额超一定标准，部分情况需提交股东会审议[12] 特殊情况免审规则 - 公司最近一年每股收益低或有无对价交易，部分情况可免提交股东会审议[13] 风险投资与担保审批 - 公司风险投资及对外担保，需专业部门提方案，经董事会批准，超权限需股东会审议[14] 董事履职与管理 - 董事连续两次不亲自出席且不委托，董事会应建议撤换[28] - 董事辞职需书面报告，公司2日内披露[28] 独立董事规定 - 独立董事人数不少于董事会成员三分之一[32] - 独立董事连任不超6年[36] 董事会会议规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[46] - 多种情况可提议召开临时董事会会议[46] 提案与决议规则 - 特定人员可提交供董事会审议的提案[55] - 董事会审议提案需全体董事过半数通过[61] 档案与规则管理 - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年以上[70] - 规则修改经股东会审议通过生效，由董事会解释[73]