股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[6][25] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[6][25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东会[25][29] - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈，同意则在5日内发出通知[28] - 董事会收到召开临时股东会请求后10日内需给出书面反馈意见，同意则在决议作出后5日内发出通知[29] - 公司召开年度股东会需在20日前公告通知各股东，临时股东会需在15日前公告通知[32] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[10] - 股东会会议召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼，或自己直接诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在事实发生当日向公司书面报告[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[37] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议[42] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可向公司股东征集投票权，征集应无偿并充分披露信息[54] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30％的事项[21] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[22] - 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[22] - 公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保须经股东会审议[22] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[22] - 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[22][23] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[32] - 召集人收到临时提案后2日内需发出补充通知[37] - 董事会应在股东会召开前至少5个工作日告知股东资产评估、审计结果或独立财务顾问报告[39] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[40] - 公司应在股东会召开前10天披露非职工代表董事候选人详细资料[41] - 董事会、审计委员会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提出独立董事候选人[42] - 公司应在审议聘任独立董事的股东会召开前十天披露候选人详细资料[42] - 股东会召开应坚持朴素从简原则，不得给予额外经济利益[44] - 全体董事和董事会秘书应出席股东会，总经理和其他高级管理人员应列席[44] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席，所持每一股份有一表决权[45] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，独立董事应作述职报告[46] - 注册会计师出具非标准审计意见，董事会应说明相关事项及影响[46] - 股东会会议由董事长主持，特殊情况按规定确定主持人[50] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决[51] - 公司选举二名以上董事时实行累积投票制度，独立董事和非独立董事的表决应分别进行[52] - 董事候选人当选需最低得票数超过出席股东会股东所持股份总数的半数[52] - 股东会做出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计资产总额30%的事项由股东会以特别决议通过[61] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[63][64] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本议案，董事会需在股东会结束后2个月内实施具体方案[66] - 股东会对董事会的授权期限以本届董事会任期为限，换届后需重新决议授权范围[67] - 对股东会相关程序及决议有效性、合法性有争议且无法协调，当事人可向法院起诉[69] - 规则中公告或通知指在中国证监会指定报刊刊登信息披露内容，篇幅长可摘要披露，全文在指定网站公布[69] - 规则修改由董事会拟订草案，报股东会审议通过后生效[69] - 规则由董事会负责解释[69] - 规则自股东会通过之日起实施[69]