董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含1名职工代表董事，设董事长1人[4] 交易审议规则 - 六种情形交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议并披露[7] - 连续十二个月内“购买或出售资产”累计达最近一期经审计总资产30％，应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，董事会有权审批；交易金额3000万元以上且占比5％以上，应提交股东会审议[9] - 对外投资等占公司最近一期经审计净资产25％以内，董事会有权审批；占比25％以上应提交股东会审议[9] 担保规则 - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[9] - 公司对外担保总额不得超过最近一期经审计净资产的50%，单笔担保额不得超过10％，为单一对象担保额不得超过20%[10] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[14] - 五种情形可提议召开临时董事会会议[15] - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事履行职务[12] - 董事会会议通知时限为会议召开五日前，紧急情况可口头通知[16] 会议举行与决议规则 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[14] - 有关联关系的董事会会议由过半数的无关联董事出席即可举行，决议须经无关联董事过半数通过[17] - 出席董事会会议的无关联董事人数不足三人的，交易提交股东会审议[17] - 董事会临时会议可电子通讯等方式进行并决议，由参会董事签字[21] - 董事会决议表决实行一人一票[21] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[24] - 对外担保须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并决议[24] 其他规则 - 董事会会议记录保存期限为十年[21] - 本规则经公司股东会批准后生效，由董事会负责解释[32][33]