公司基本信息 - 公司于1999年8月20日首次发行5000万人民币普通股，11月12日在深交所上市[7] - 公司注册资本为34675.0339万元[8] - 公司成立时向发起人发行4658.92万股，占设立时可发行普通股总数的80.33%[17] - 公司股份总数为34675.0339万股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 公司收购本公司股份因情形不同需经股东会或董事会决议，且有注销或转让时间限制[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[29] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[33][34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足六人等情形下，公司2个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[72] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长1至2人[105] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[119] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[119] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[120] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[155] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[161] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[161][162] - 利润分配方案须经出席股东会股东所持表决权二分之一以上表决同意[166] - 利润分配政策调整方案需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[169] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[175] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[182] - 公司合并、分立、减资时，应在10日内通知债权人，30日内公告[183][184][185] - 公司因特定原因解散，董事应在15日内组成清算组清算[192] - 清算结束后清算组应制作清算报告并申请注销公司登记[198]