战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 提前3日通知，紧急情况提前24小时书面通知[11] - 三分之二以上成员出席方可举行[14] - 决议经成员过半数通过[14] 委员规定 - 每委员最多接受一名委员委托[18] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[19] 其他事项 - 会议决议次日向董事会通报[28] - 出席人员有保密义务[29] - 会议记录等文件由证券部保存不少于十年[30] - 规程适用法规和章程规定，抵触以法规章程为准[23] - 规程由董事会负责解释并经审议通过后生效[24][25]