会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知，临时会议提前5日书面通知[2][11] - 特定主体提议时应召开临时会议，董事长10日内召集主持[3][6] 会议通知 - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日书面通知[13] 委托出席 - 一名董事一次会议接受委托不得超两名董事，独立董事不得委托非独立董事[14] 履职要求 - 董事1年内亲自出席会议少于当年次数三分之二，审计委员会审议履职情况[15] 会议举行 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[18] 表决规则 - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过[19] - 出席无关联关系董事不足3人，不得对有关提案表决[19] - 董事会审议提案需超全体董事半数投赞成票[21] - 董事会对担保事项决议，需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[22] 提案处理 - 提案未通过且条件未重大变化，1个月内不再审议相同提案[22] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议应暂缓表决[22] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限10年以上[30] 表决方式 - 董事会会议表决一人一票，现场可投票或举手，通讯应投票表决[21] 异议处理 - 独立董事投反对或弃权票需说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[21] 结果通知 - 现场会议主持人当场宣布结果，其他情况董事会秘书表决时限结束后下一工作日之前通知[29] 表决统计 - 董事在宣布结果或表决时限结束后表决，表决情况不予统计[30] 记录确认 - 董事既不签字确认又不书面说明不同意见，视为同意会议和决议记录内容[26]