募集资金支取与使用 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐机构[6] - 以自筹资金预先投入，6个月内可用募集资金置换[15] - 存放与使用情况内部审计至少每半年1次[14] 募投项目管理 - 搁置超1年，重新论证可行性和预计收益[10] - 超完成期限且投入未达计划50%，重新论证[13] 协议相关 - 到账1个月内签三方监管协议，签订后可使用资金[6] - 签协议2个交易日内报交易所备案并公告[7] - 银行3次未配合，可终止协议注销专户[9] 资金使用限制 - 闲置资金投资保本高安全性、高流动性产品[17] - 超募资金12个月内补流或还贷不超30%[22] 节余资金处理 - 低于100万或承诺投资额5%，年报披露使用情况[23] - 单个项目完成后用于其他项目需审议公告[24] - 全部完成后净额10%以上经董事会和股东会审议[25] - 低于净额10%，经审议公告可使用[25] - 低于500万或净额5%，定期报告披露[25] 项目变更 - 变更实施地点，董事会审议2个交易日内公告[27] - 拟变更项目，审议后2个交易日报告公告[29] 报告披露 - 《募集资金专项报告》审议后2个交易日报告公告[32] - 年度审计出具鉴证报告并披露[32] - 独立董事等聘请鉴证报告，公司配合承担费用[35] - 董事会收到报告2个交易日报告公告[35] 督导核查 - 保荐机构半年度现场调查1次[35] - 年度结束出具专项核查报告并提交披露[35] 制度相关 - 未尽事宜按规定修订报股东会审议[39] - “以上”含本数，“超过”不含本数[39] - 经股东会审议通过生效，修改亦同[39] - 由董事会负责解释[39]