重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[4] - 与关联人发生金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议批准[4] - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等需提交股东会审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等对外担保行为须经董事会审议后提交股东会审议[7] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等财务资助事项需董事会审议后提交股东会审议[8] - “购买或者出售资产”交易涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%应提交股东会审议[9] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[12] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[12][13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[13] - 董事会同意召开临时股东会应在决议后5日内发出通知，审计委员会同意则在收到请求后5日内发出通知[13] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会[13] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[17] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[17] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[18][19] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[21] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[31] 决议相关 - 关联交易事项决议需经出席股东会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过，特别决议事项需三分之二以上通过[34] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举董事应采用累积投票制[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过[37] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[37] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[39] - 股东会会议记录保存期限为10年[43] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在会后二个月内实施[44] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[45] 决议执行与披露 - 董事会负责组织贯彻股东会决议，审计委员会实施事项由召集人组织[48] - 决议执行结果由董事会或审计委员会向股东会报告[48] - 公司股东会结束后按上交所要求披露决议，内容由董事长审查、董秘实施[48] 规则相关 - 董事会可适时修订本规则，经股东会审议通过后执行[50] - 本规则由董事会负责制定、修订及解释，修订报股东会批准后生效[51]