战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经全体董事过半数选举产生或罢免[4] - 设召集人一名，董事长为委员时担任，否则委员选举并报董事会批准[4] 战略委员会任期 - 任期与董事会一致，委员届满连选可连任，缺员及时补选[4] 战略与投资评审工作组 - 由公司总裁任组长，设副组长一至二名[4] 战略委员会会议 - 例会每年至少召开一次，提前三天通知，全体同意可豁免[10] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] - 委员可委托表决，独立董事应亲自出席，特殊情况书面委托[11] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[11] 其他 - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[12]