南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 22 日 发出召开第二届董事会独立董事专门会议第五次会议的通知,并于 2025年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事3名,实际出席独立董事3名。 本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》和有关法律、 法规的规定。经全体独立董事审议和表决,会议形成决议如下: 1、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告> 的议案》 经审查,我们认为公司编制的专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符 合有关上市公司募集资金存放与使用的法律法规、《公司章程》、公司《募集资金 管理制度》等内部规定的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履 行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司披露情况一致,不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用和存放募集资金的 情形。此议案已经由审计委员会审议并全票通过。 综上， ...