会议召开 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年8月27日召开，9名董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年9月15日14:00召开公司2025年第二次临时股东大会[38] 报告表决 - 《2025年半年度报告》及摘要编制程序合规，表决全票通过[3] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决全票通过[4] 制度修订 - 《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度修订议案表决全票通过，部分需股东大会审议[5][6][7][14][15][17][18][23] - 《董事会秘书工作制度》等多项制度修订议案表决全票通过[19][20][22][24][26][27][28][29] - 《委托理财管理制度》制定议案表决全票通过[31] 项目决策 - 公司2025年第二次独立董事专门会议全票通过部分募投项目结项及变更募集资金用途议案，需股东大会审议[37]