证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-040 北京利仁科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2025 年 8 月 27 日上午 10:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知 已于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公 司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2025 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、 行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度实际经营情况，不 ...