证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-056 浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理 人员。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中张后勤先生、赖小鸿先 生、乔凯先生、陈贺梅女士、万刚先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年 度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。 表 ...