制度内容 - 制定独立董事专门会议工作制度完善治理结构[4] - 会议由全部独立董事出席，决议需过半数通过[6][7] - 提前三日发通知，紧急可口头，书面同意可豁免[6] - 表决一人一票，方式有举手、记名投票[7] 职权与流程 - 特定事项经会议审议同意后提交董事会[8] - 独立董事可行使特别职权，部分需会议同意[8] 记录与保存 - 会议形成决议和记录，董事签名载明意见[9] - 公司提供便利，保障资料信息供应[9] - 档案由证券部保存10年[10] 生效与解释 - 制度自董事会通过生效，由董事会解释[10]