$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,\Xi{\bf\hat{H}}\,\rlap{\backslash}\,\Xi{\bf\hat{H}}$ 爱柯迪股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 进一步完善爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，充分 发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及利 益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据相关法律法规及《爱柯迪股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 爱柯迪股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 爱柯迪股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责 ...