董事会秘书任职规定 - 董事会设秘书一名，每届任期三年，可连续聘任[5][8] - 近3年受处罚或多次通报批评者不得担任[8] 解聘与聘任规则 - 秘书连续三月以上不能履职，公司应一月内解聘[10] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[10] - 空缺超三月董事长代行，6个月内完成聘任[10] 信息披露要求 - 聘任、变更通讯方式及时公告并提交资料[8][9] - 解聘秘书及时报告并说明原因[9] 职责与限制 - 秘书负责信息披露等多项职责[12] - 董事兼任时特定行为不能双重身份作出[13] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会解释[15]