关联交易 - 3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，需披露报告并提交股东会审议[15] 重大投资内控 - 遵循合法、审慎、安全、有效原则，按权限和程序审批[21] 衍生与理财 - 衍生产品投资制定程序措施并限定规模，委托理财选合格机构签合同[21] 内控监督 - 内审部定期检查提建议，工作底稿保存不少于十年[23][24] 考核与报告 - 将内控执行情况作绩效考核指标，建立追责机制，出具内控评价报告[24]