证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-045 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第五次会议董事会于2025 年 08 月 21 日以书面及电子邮件与电话的形式发出会 议通知，于 2025 年 08 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应 出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长滕步彬主持；公司监事宋清福、 胡旭翠、姬中山及高级管理人员财务总监朱建列席本次会议。 会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体与会董 事经认真审议和表决，形成以下决议： （三）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 二、董事会审议情况 经董事会审议，最终以记名表决方式通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com. ...