上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知及会议材料于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董 事长尹强先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中亲自出席会议 的董事 10 名，副董事长俞勇先生因个人原因委托董事长尹强先生代为出席。会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-021 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于审议总经理 2025 上半年度工作报告的议案》 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过了《关于审议公司 2025 年 ...