证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-061 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会审计委员会第九次会议审议 通过，并同意提交公司董事会审议。 《2025 年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2025 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信 息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。 2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会审计委员会第九次会议审议 通过，并同意提交公司董事会审议。 一、董事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二 次会议 ...