证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-043 陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2025 年 8 月 3 日发送至全体董事。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。 本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。 公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。 具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年半年度 报告》及其摘要。 2. 审议通过了《关于公司 2025 年半 ...