证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-059 公司审计委员会审议通过了此议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东思泉新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议通知于 2025 年 8 月 16 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长任泽明主持，公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公 司 2025 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司董事会 ...