会议相关 - 公司第二届董事会第九次会议于2025年8月27日召开，9位董事全部出席[2] - 公司定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会[14][15] 报告审议 - 《2025年半年度报告》及摘要相关内容获审议通过[3] - 《董事会关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》获审议通过[4][5] 组织变更 - 董事会战略委员会拟更名为董事会战略与ESG委员会[6] 制度修订 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》获审议通过，待股东大会审议[7] - 多项公司治理制度修订及制定议案获审议通过，部分待股东大会审议[9][10][11][12] 业务开展 - 公司开展外汇套期保值业务获董事会审议通过，已出具可行性分析报告[13]