证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-051 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于 2025 年 8 月 27 日 14:00 时在广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计 量科技产业园科研创新楼 24 楼会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书 面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长杨文峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律 法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年半年度报告》， 以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 ...