会议信息 - 会议通知于2025年8月15日发出[2] - 会议于2025年8月27日上午10点召开[2] - 应到董事9人，实到9人[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要全票通过[3] - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》全票通过，待股东会审议[4][5] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》全票通过，待股东会审议[6] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》全票通过，待股东会审议[7] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》全票通过[8] 后续安排 - 公司拟定2025年9月18日下午3点30分召开第三次临时股东会[8] - 公告发布时间为2025年8月27日[10]