第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 28 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第九次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中董事郭宝华、杨之曙、沈维涛以通讯表决方式出席，会议由董事长 杨清金先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-033 中仑新材料股份有限公司 经审议，董事会认为，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司 《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、 完整地对相关信息进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。 此议案经公司 ...