会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月5日14点在浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室举行，网络投票时间为9月5日[4] - 会议审议取消监事会等相关议案和修订公司治理制度议案[6] - 会议采取现场与网络相结合的投票表决方式[4][12] 股本变动 - 110名激励对象已获授但未解除限售的117.39万股限制性股票将被回购注销[16][17] - 回购注销后，公司总股本将由47690.0681万股变更为47572.6781万股，注册资本将由47690.0681万元变更为47572.6781万元[17] 组织架构调整 - 公司拟取消监事会，免去王晓明、黄晔监事职务，由董事会审计委员会行使监事会职权[14] - 公司董事会成员将由7名增加至8名，新增1名职工董事由职工代表大会选举产生[15] 章程修订 - 公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，涉及表述、职权等调整[18] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为47572.6781万股，均为普通股，面额股面值一元[20] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[20] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[20] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[23] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议，可请求法院认定无效；对程序或内容违反章程的决议，可在60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会、审计委员会或董事会向法院诉讼[24][25] 会议表决规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[35] - 股东会选举董事（非职工董事）、两名以上独立董事实行累积投票制[38] 其他规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[63] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[64] - 在符合现金分红条件且未来12个月内无重大资金支出安排时，公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，或任意连续3年以现金方式累计分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润[64]