公司治理 - 公司于2025年8月27日召开第四届董事会第四次会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[1] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[3] 股份相关 - 公司股份总数为7358.8888万股，均为人民币普通股，无其他类别股份[4] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起十日内注销[6] - 公司因与其他公司合并、股东异议等情形收购股份，应在六个月内转让或注销[6] - 公司因员工持股、转换债券等情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总数的百分之十，并在三年内转让或注销[6] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行股票收益收回，董事会应在30日内执行[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会等向法院诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于事实发生当日书面报告公司[11] 会议相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[15] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[15] - 董事会收到召开临时股东大会提议后，需在十日内提出书面反馈意见[16][17] 担保与交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%，应董事会审议后提交股东会[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额，超公司最近一期经审计净资产50%或经审计总资产30%后提供的担保，需董事会审议后提交股东会[14] - 公司除对外担保、关联交易外的交易，资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议批准[38] 董事与高管 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[35] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[33] - 总经理负责公司生产经营管理，组织实施董事会决议并报告工作[53] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[60] - 公司每年分配利润不少于当年可供分配利润的10%[62] - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数表决同意，且二分之一以上独立董事表决同意[63] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[60] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[65][66] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[67]