公司章程修订 - 《公司章程》全文“股东大会”改为“股东会”，“监事会”修改为“审计委员会”或删除“监事”[1] - 董事长为法定代表人，辞任时视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[2] - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部资产对债务担责[2] - 公司或子公司不得为他人取得股份提供资助，员工持股计划除外[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的2/3以上通过[3] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[3] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同类别股份总数的25%[3] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[3] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效，对程序或内容违反章程有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[4] - 连续180日以上单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会或审计委员会向法院提起诉讼[4] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可就子公司相关损失问题按规定诉讼[5] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超三亿元且不超最近一年末净资产百分之二十的股票，授权次年股东大会召开日失效[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需董事会审议后提交股东大会[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东大会[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需提交股东大会[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东大会[8] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，提供财务资助需董事会审议后提交股东大会[8] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会[8] 股东大会相关 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[9] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[10] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，股权登记日确认后不得变更[10] 董事与监事相关 - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表担任的董事[15] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[15] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[18] - 监事会由3名监事组成，其中2名为股东代表，1名为公司职工代表[21] 利润分配与公积金 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[23] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[23] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[23] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[24] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或系统公告[24] - 公司减少注册资本应自股东会决议起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或系统公告，债权人30日内或未接到通知自公告起45日内可要求清偿或担保[24][25] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[25] 制度修订 - 《公司章程》修订事项需股东大会审议，授权董事会办理相关事宜，以工商核准结果为准[27] - 为完善治理结构，公司对部分治理制度进行修改，共涉及28项制度[29] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度修订需提交股东大会审议[29][30] - 《审计委员会工作细则》等20项制度修订无需提交股东大会审议[29][30]