| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事 会同意提名付钢先生、宋青女士、朱晓卫先生、陈海深先生、李震先生为公司第 四届董事会非独立董事候选人，提名郝先经先生、陆银娣女士、HO KWOK WAI ANDY（何国伟）先生为公司第四届董事会独立董事候选人（其中郝先经先生为 会计专业人士）。上述董事候选人的简历详见附件。 郝先经先生、陆银娣女士已经取得上市公司独立董事资格证书，HO KWOK WAI ANDY（何国伟）先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深 圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 二、其他说明 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组 ...