董事会组成 - 公司董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事[11] - 董事会各专门委员会由3名董事会成员组成[4] 董事选举与任期 - 董事长由全体董事过半数选举产生[11] - 董事会等可提非职工代表董事候选人[12] - 董事任期三年，独立董事连任六年，36个月内不得被提名为候选人[14] 会议召开 - 定期董事会会议每年至少召开两次，原则上每半年一次[17] - 特定情况应召开临时董事会会议[18][19] 会议通知 - 定期会议提前10日书面通知，临时至少提前3天，特殊情况除外[26] - 会议通知发出后变更事项有不同要求[29] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席，关联会议有要求[31] - 董事连续两次未出席处理方式[35] - 董事会决议表决一人一票，需全体董事过半数通过[41] - 通讯表决有时间和方式要求[41][42] - 未出席且未委托视为放弃表决权[44] - 不同决议矛盾以时间在后为准[44] - 董事回避表决时会议举行和决议通过条件[45] 会议记录与档案 - 董事会秘书负责会议记录和档案保存[47][51] - 会议记录需签字确认，可形成会议纪要[48][49] 其他 - 董事长督促落实董事会决议并通报[46] - 规则术语含义、冲突处理和实施条件[53][55]