会议召集与通知 - 由过半数独立董事推举一人召集和主持，召集人不履职时两人及以上可自行召集[10] - 除紧急事项，应提前三日发出通知，紧急时经全体同意可随时通知[11] 会议举行与表决 - 应由半数以上独立董事出席方可举行，非独立董事无表决权[14] - 所议事项经全体独立董事过半数通过方有效[13] 会议意见与记录 - 独立董事应发表明确意见，分歧时董事会记录各意见[13] - 应形成书面审核意见和会议记录，出席者签名[19] 会议事项审议 - 特定事项需经讨论且全体独立董事过半数同意，方可提交董事会审议[8] - 审议且全体独立董事过半数同意，独立董事可行使特别职权[8] 会议档案保存 - 档案由证券事务部保存，保存期限为10年[15]