杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高公司战略规划水平，健全投资决策机制，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关规范性文件 规定，公司董事会下设董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第三章 职责权限 1 第九条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策等工 作进行研究并向公司董事会提出建议： 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会成员任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连 任。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董 事之时自动辞去提名委员会职务，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 第七条 董事任期届满 ...